Geçtiğimiz haftalarda, Danimarka’da yüksek meblağlarda Rus paraları transferlerine değinmiştik. Danske Bank’ın Amerika’nın ulusal güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile incelemeye alındığını yazmıştık. Estonya’daki Danske Bank'ın, şubelerine gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilmiştir. Henüz herhangi bir açıklama yapılmadan Danske Bank’ın hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. 19 Eylül’de Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu tarafından açıklanan iç denetim raporuna göre, Danske Bank’ın kara para akladığı ortaya çıkmıştı.[1]

Konu ile ilgili başka gelişmeler de dikkat çekmektedir.  

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ndeki bankaların Rus müşterileri konusunda sıkı olmayan denetimleriyle bilinmektedir. 2008 ve 2015 yılları arasında bu kapsamda yerleşik olmayan müşterilerin 3,4 trilyon € tutarında uluslararası işlemler yaptığını Bloomberg gündeme getirmiştir.

Letonya Bankaları’nın 2,8 trilyon ve Estonya Bankaları’nın 900 Milyar € civarında parayı elinde bulundurduğu bilinmektedir. Danske Bank’ın Estonya’daki şubesindeki çoğunluğunun Rus parası olan 200 Milyar €’luk skandalın patlak vermesinin ardından Avrupa Birliği’nin, kara para aklama ile mücadele konusunda soruşturma başlatılması için harekete geçmesi beklenmektedir.[2]

Bankacılık skandallarıyla ve kara para aklamalarla ilgili olarak bazı Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra, bu konudaki sicili geçmişteki olaylarla esasen karanlık olan GKRY’nin de adı da yeniden geçmektedir. Konu ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.